الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشف تحقيقات "إدارة الأموال العامة" عن تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص "اثنين منهم لهما معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس"، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية.
وتابعت التحقيقات أن العصابة تمكنت من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وحاولت إخفاء مصدر تلك الثروة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
