جريمة غسيل الأموال
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
