اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة الكيف

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية – نشاط 6 أشخاص (لأربعةٍ منهم معلومات جنائية) تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وذلك بهدف التمويه على الجهات الرقابية وإظهارها كأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقد قُدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها بنحو 100 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.