نقود
وأكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بسوهاج قيام كل من "مرجان.ز.د"، و"رأفت.م.ز"، يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية، و"زاهر.م.ز"، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى المتواجدين بالخارج وإرسالها للثالث ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية قدرها 1% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت مائتان ألف دولار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.
