المتهمان
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام، أشرف.ك.إ، مواليد 1971، يعمل بإحدى الدول العربية، ورمضان ك.إ، مواليد 1973، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وإبراهيم ك.إ، مواليد 1965، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
يقوم الأول المتواجد بالخارج والثانى الذى يتردد على إحدى الدول العربية، بإرسال الأموال للثالث بالجنيه المصرى عقب استبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول، بموجب حوالات بريدية بالجنيه المصرى ببعض البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنهما الثانى والثالث وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون و500 ألف جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
