القبض على المتهم - أرشيفية
كانت معلومات قد وردت، أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تفيد بقيام محمود.ح.ع، عامل بإحدى الدول العربية، ومحمود.أ.ن، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية، من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج، وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج، لاستبدالها للجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وعقب تحرير سعر الصرف، يقوم المتهم باستبدالها من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج، من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام، طبقًا للفحص المستندى مليون ريال سعودى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
