كلابش.. أرشيف
هذه المرة من قنا، إذ تمكن ضباط الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع اثنين آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة بجنوب الصعيد قيام محمد.س، حاصل على بكالوريوس تجارة، يعمل بإحدى الدول العربية، وأحمد.س، عامل شحن وتفريغ "شقيق الأول"، يعمل بإحدى الدول العربية أيضًا، ومحمود.س، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيمون بمحافظة قنا، بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
ذلك من خلال قيام الأول والثانى، المتواجدين بالخارج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمهم الثالث عن طريق حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
واعترف المتهم الثالث، بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 6 أشهر، طبقًا للفحص المستندى، قد بلغت مليونى ريال سعودى، و20 ألف دينار كويتى، و50 ألف درهم إماراتى.
اتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
