عمليات النصب - أرشيفية
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه خلال الفترة من 25/8/2018 حتى 31/8/2018 تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
ضبط 9 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ 2 مليون و197 ألف و700 جنيه مصرى، و150.814 دولار أمريكى، و250 ألف ريال سعودى، و50 ألف دينار كويتى، و80 دينارا عراقيًا، و50 دينارا ليبيًا، و15 يورو أوربى.
ضبط 7 متهمين لقيامهم بـ"تلقى مبالغ مالية بقصد توظيفها، تهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة، مخالفة قانون سوق المال" بإجمالى مبلغ وقدره 6 ملايين و300 ألف جنية مصرى، 700 ألف دولار امريكى.
ضبط 7 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 3 ملايين و315 ألف و829 جنيها مصريًا.
ضبط 21 متهما لقيامهم بـ"تزوير محررات رسمية - تقليد عملات وطنية – نصب".
ضبط 12 متهمل لاتهامهم بـ"الرشوة، استغلال النفوذ، النفوذ المزعوم، النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبلغ 300 ألف جنيه بزعم تعيينهم بوظائف حكومية، فساد المحليات".
ضبط 3 متهمين لاستيلائهم على مبلغ 144 ألف جنيه مصرى حسابات عملاء البنوك.
حصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 24 مليون جنيه.
حصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بإستغلال موقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 954 مليون و687 ألف و500 جنيه.
ضبط متهم محكوم علية بالسجن المشدد لمدة 15 عام فى قضية "تزوير وإستعمال محررات مزورة".
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
