القبض على متهم - أرشيفية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من: "م. ا"، 52 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ومقيم بالقاهرة، و"ا. م"، 42 سنة، عامل، ومقيم بأسوان، بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج، بما يعرف بنظام المقاصة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال مزاولة نشاطهما داخل شركة المتحرى عنه الأول بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مليون، و60 ألف جنيه مصرى، و400 دولار أمريكى، وهاتفين محمولين، بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل ببرنامج "واتس آب" تؤكد ممارسة نشاطهما، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو 30 مليون جنيه مصرى، و182 ألف دولار أمريكى، و257 ألف جنيه سودانى، و280 ألف ريال سعودى.
بمواجهتهما، أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
