ضبط أموال مهربة فى المطار
أسفرت الجهود، خلال الفترة من 8/12/2018 حتى 14/12/2018م، عن ضبط 7 متهمين لقيامهم بالاتجار غيرالمشروع فى النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة.
وبلغ حجم المضبوطات فى القضايا الاتجار فى النقد الأجنبى 16 مليونًا و615 ألف جنيه، و47 ألفًا و225 ألف دولار أمريكى، و10 آلاف ليرة لبنانى، تم ضبطها نقديًا.
كما بلغ حجم التحويلات المالية غير المشروعة 600 ألف ريال سعودى، و1500 دينار كويتى، ومليون و205 آلاف دولار أمريكى، و3 آلاف درهم إماراتى، تم ضبطها مستنديًا.
إضافة إلى حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها 35 مليون جنيه مصرى، وحصر ممتلكات متهم آخر لقيامه باستغلال مواقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، بلغت 5 ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وجارى استمرار الجهود.
