المتهم
أكدت معلومات وتحريات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلٍ من: حمادة ك. ح "متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية"، حسين ع. ع، سبق اتهامه فى القضية رقم 4334/2014 إدارى مركز منفلوط، محررة بمعرفة الإدارة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى، من خلال الأول المتواجد خارج البلاد، والذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مهربة لداخل البلاد، وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين.
أضافت التحريات، قيام المتهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى، على حساب الثانى بمنفلوط، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج نقدًا أو بموجب حوالات بريدية أو بنكية، مقابل عمولة، فضلًا على الاستفادة بفارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين، طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 12,000,000 جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
