تهريب أموال
حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط "محمد.ع.ح" صاحب شركة عطور، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابى لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج، وبحوزته 2000 دولار، و"محمد.ع.ع"، و"مصطفى.ح.م"، و"محمد.ص.ف"، بحوزتهم 3.700.000 جنيه.
ورصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لاستلام مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه.
بالفحص تبين قيام المتهمان الثالث والرابع بالعمل لدى، "محمد.غ.ص" جارى ضبطه، ترد إليه تحويلات مالية من "رائد ص.م" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومتواجد حاليًا بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
