القبض على سيدة - أرشيفية
جمعت المعلومات عن كيفية الحصول على قرض من إحدى البنوك الحكومية، والذى يستلزم ضمانات كثيرة منها سجل تجارى وبطاقة ضريبية وعقود توريدات أعمال، واكتشفت أن الموافقة على القرض يأتى بعد تقديم إحدى الشركات المتخصصة فى الإستعلامات للبنوك.
ذهبت للشركة وتعرفت على "محمد" الموظف بها، استغلت جمالها ورمت شباكها عليه حتى تمكنت فى السيطرة عليه، وفى جلسة رومانسية عرضت عليه أن يساعدها فى الحصول على قرض من أحد البنوك وأن لديها فكرة جديده للهروب من تسديد الأقساط دون أدنى مسؤولية جنائية حيث تستخرج بطاقة رقم قومى باسم وهمى بمساعدة شخص يدعى "ناصر"، وبهذا الاسم الوهمى تؤسس شركة وتستخرج سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية وعمل كل المستندات بهذا الاسم، ثم يتقدمون للبنوك للحصول على قروض على أن يقوم "محمد" عن طريق وظيفته باعتماد تلك المستندات وتأكيد أن الشركة تعمل ولديها العديد من عقود التوريدات، وبعد الحصول على القروض والتوقف عن دفع الأقساط المستحقة يتم تقديم شهادة وفاة بالاسم الوهمى للبنوك.
وافق محمد على الاشتراك معها فى هذه العملية، بدأت ملك ومحمد وناصر فى تنفيذ الخطة وتم تأجير مكتب باسم شركة مستلزمات طبية بمدينة نصر بالقاهرة، وآخر بمنطقة العجمى بالإسكندرية، واستخراج بطاقة رقم قومى باسم "أمل.ف.إ"، وفتح حساب بنكى بأحد البنوك وتنفيذ عمليات إيداع وسحب على الحساب واستخراج بطاقات ائتمان بالاسم الوهمى، حتى تقدمت "ملك" بطلب قرض من أحد البنوك بالاسم المزور وتقديم عقود توريد مزورة وبطاقات ضريبية ومستندات شركات وهمية بأسماء أشخاص وهميين بمساعدة صابر.
قام "محمد" بحكم وظيفته بتسيير عملية الموافقة على القروض وبالفعل جرى صرف القروض، التى وصلت إلى 3 ملايين جنيه، وعندما استحقت مواعيد دفع أقساط القروض لم يتم السداد وبدأت البنوك بالاتصال بالشركة للبحث عن صاحبة الشركه فقدم "صابر" شهادة وفاة صاحبة شركة المستلزمات الطبية وبدأت البنوك فى محاولة الوصول إلى أى حسابات أو أصول للشركة للتحفظ عليها لصالح البنوك إلا أنهم لم يجدوا أى أموال وحتى مقرات الشركة ماهى إلا شقق مؤجرة، وأن عقود تمليكها كانت مزورة.
والتقطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الخيط الأول لحل هذا اللغز، وكانت الصورة على بطاقة الرقم القومى بالاسم الوهمي لدى البنوك حيث توصلوا إلى أن الصورة مستخرج لها بطاقة رقم قومى باسم "ملك" ومن هنا بدأت خيوط القضية تغزل على يد رجال المباحث حيث توصلت تحرياتهم إلى أن "ملك.أ.م" 35 عاما، دون عمل مقيمة بغرب الإسكندرية، وسبق اتهامها فى قضيتين "شيكات" تقوم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى السيدات تدعى "أمل.ف.إ" مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه متخذة من شقة سكنية بمدينة نصر بالقاهرة مركزا لمزاولة نشاطها الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات ضبط خلال وجودها بالشقة، وضبط كمية من الأوراق والمستندات التى تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها وعقد زواج عرفى للمتهمة من "محمد.ص.ر" وجهاز لاب توب وهاتف محمول، محملين بملفات عليها صورة ضوئية لشهادة وفاة وتصريح دفن باسم المتوفية "أمل.ف.إ"، وبمواجهتهم اعترفوا بجرائمهم، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
