المتهم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا تنسيقا وقطاع الأمن الوطنى قيام، تاجر أسمدة، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله مع أحد المصادر وضبط بحوزته المبالغ، 3200 دولار أمريكى، و2100 ريال سعودى، و1735 درهمًا إماراتيًّا، و28 ألف جنيه مصرى، وهاتف محمول بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين وجود العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه غير المشروع.
وأقر المتهم بنشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى.
