المتهم
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بفحص قاطنى الشقق المفروشة بعقار بشارع صالح حقى، تمكنوا من ضبط "يوسف. ن"، 41 سنة، حاصل على دبلوم صناعة" ومقيم بمحافظة بنى سويف ومستأجر شقة بالطابق الأول بعقار وبحوزته 16200 دولار أمريكى.
وبمناقشته اعترف بقيامه باستغلال الشقة المشار اليها كشركة دون ترخيص للتحويلات المالية، وذلك بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمين داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفى، وقيام كل من "عامر. ف"، 47 سنة، و"نفين .ا"، 39 سنة، المقيمان بدولة عربية، بتسليم نظير تلك المبالغ لذويهم مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل، وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المحظور، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
