الأموال العامة
البداية باشتباه الخدمات الأمنية المعينة بدائرة مركز شرطة طنطا، بأحد الأشخاص، حال وجوده بمحيط الكمين، وبحوزته مبلغ وقدره مليون و850 ألف جنيه، 1000 ريال سعودى، 2 هاتف محمول.
بمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، أقر بقيامه بالاشتراك مع ستة أشخاص، من بينهم شقيقه، "يعملون بإحدى الدول العربية" بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد، وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المشار إليهم والمقيمين بنطاق محافظة كفرالشيخ، وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم "موظف بأحد مكاتب البريد"، مستغلًا وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ، من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يتقاسمونها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم المضبوط، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، كما أمكن التوصل إلى 1932 حوالة بريدية، تم إجراؤها خلال عام 2019، بإجمالى مبالغ بلغت 11.962.477 جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
