توفير أموال للدولة
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام سائق، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية حال تواجده بها وبيعها للتجار والمستوردين، على أن يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، فى حسابه بفرع أحد البنوك بسوهاج، وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بنشاطه المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
