القبض على متهمين أرشيفية
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، يقيمان بمحافظة كفر الشيخ، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهما لغسل تلك الأموال من خلال أساليب عدة.
ولجأ المتهمان إلى فكرة إيداع جزء من الأموال التى تحصلا عليها نتيجة الاتجار فى المخدرات بالبنوك، وإجرائهما لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه.
