غسيل أموال ـ أرشيفية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر إجرامية بسوهاج سبق رصد نشاطهم لارتكابهم أعمال غسل أموال قدرت بـ35 مليون جنيه.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى رصد وتتبع نشاط 4 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة سوهاج، وتبين محاولتهم لغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 65 مليون جنيه تقريباً.
