مباحث الأموال العامة
أثبتت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية"، وسائق، مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 1.5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
