القبض على متهم - أرشيفية
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ممارسة صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية- محكوم عليه هارب فى إحدى القضايا "اتجار فى النقد الأجنبى"، نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور وضبطه حال تعامله خارج نطاق المصارف المعتمدة وعثر بحيازته على مبالغ المالية قدرها (576500 جنيه مصرى، 6710 ريال سعودى، 60 ريال قطرى، 5 درهم إماراتى، 5 جنيه اسكتلندى، 1 ريال عمانى)، و(2 أجندة مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه، هاتف محمول) وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه راغبى التعامل بالنقد الأجنبى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت نحو ( 2000000 ريال سعودى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
