وزارة الداخلية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى، لغسله 95 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكرت تحريات الإدارة عن إيداع عناصر التشكيل المبالغ متحصلات نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالى 95 مليون جنيه تقريبا.
كما ضبطت الإدارة نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بحجم تعاملات طبقا للفحص المستندى بلغ 10 ملايين جنيه بدمياط وأسيوط وسوهاج.
