غسيل أموال ـ أرشيفية
ألقت قوات الأمن، اليوم الخميس، القبض على 7 أشخاص، لاتجارهم فى المخدرات والتورط فى عمليات غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.
وألقت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على المتهمين السبعة، بنطاق محافظة جنوب سيناء، لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
كما أسس المتهمون أنشطة تجارية وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
