غسيل أموال ـ أرشيفية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال تاجر مخدرات بتهمة غسيل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمخدرات.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال، شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالاتجار فى المخدرات وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، إذ أسس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريبًا.
