ليلة سقوط تاجر عملة تربح 100 ألف دولار فى عام بأكتوبر

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تنسيقا مع قطاع الأمن الوطنى بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

بالتحرى بمعرفة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أسفرت عن صحة تلك المعلومات، وممارسة (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات، تمّ استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال قيامه بشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبحوزته "عملات "محلية – أجنبية" – هاتفان محمولان بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية".

وبمناقشته بنشاطه الإجرامى أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بالاشتراك مع شقيقه، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغ 100 ألف دولا خلال عام.