غسيل أموال ـ أرشيفية
اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل شقى خطر مخدرات، مقيم بمحافظة أسيوط، تاجر فى المواد المخدرة وروجها على عملائه، وتربح مبالغ مالية كبيرة، وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وعمد المتهم إلى شراء العقارات والأراضى الفضاء، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 12 مليون جنيه تقريبًا.
