وحدة غسل الأموال
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، والثانى مقيم بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.
ويتولى المتهم الثانى استلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يرسلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدا مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة القانون.
وأمكن ضبط المتهم الثانى بمحافظة قنا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حاليا بالدولة العربية".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندى 2.5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
