القبض على متهم - أرشيفية
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد قيام المدعو"حسن. أ. ص" 38 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، والمدعو"إمراجع. م. أ" 29 عاما، سائق، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين عصابة للإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، فضلا عن سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الإستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مـــع بعــــض الأشخاص بتلك الدولة.
وكشفت التحريات قيام المذكورين بتجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للإستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك.
وتبين قيام المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة ميامى بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو "فيصل. ع. ع" 46 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالى قدره 10 آلاف دولار أمريكى، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزته 185 ألف جنية مصرى.
وبتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، أسفر عن ضبط 16 مليون و375 ألف جنيه مصرى، و44 ألف و875 دولار أمريكى، و3 كروت صراف آلى خاص ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ 725ألف جنيه مصرى، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم و5 هواتف محمول.
اعترف المتهمون في التحقيقات بإرتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لإستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.
حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
