المتهم
كانت معلومات قد وردت إلى مباحث الأموال العامة، بشأن قيام "محمود. ح"، شريك بإحدى شركات الاستثمار، بممارسة نشاط التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب صحة ما ورد من معلومات.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط "محمد.ع"، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، بمقر الشركة، وضبط بحوزته المبالغ المالية التالية:84 ألفا، و705 دولارات، و720 ألف جنيه مصرى.
بمواجهته، اعترف بصحة الواقعة، وأضاف أنه يعمل لدى المتحرى عنه الأول ويقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الشركات التى تقوم بعمليات التصدير للخارج، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة.
