المتهمين
البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام صاحب محل بقالة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا "اتجار فى النقد الأجنبى"، بإجمالى أحكام بلغت مدتها حبس سنتين وغرامة 3 ملايين جنيه، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية، بمعاودة ممارسة نشاطه الإجرامى، فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محل البقالة الخاص به والكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنه المذكور، وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، بشراء مبلغ من الدولار الأمريكى من شخصين، مقيمان بمديرية أمن الدقهلية، وتم ضبط عملات "محلية – أجنبية".
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
