اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة...

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين؛ لقيامهما بغسل ملايين الجنيهات من تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال...

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص، خمسة منهم لديهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظة أسوان، وذلك بعد ثبوت تورطهم في...

تستجوب النيابة العامة 4 متهمين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في غسل الأموال، بعد أن جمعوا قرابة 50 مليون جنيه من...

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصرين جنائيين شديدي الخطورة؛ لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي...

قررت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار...

استدعت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الهند، يوم الإثنين، مسؤولين من شركتي "جوجل" و"ميتا"، على خلفية تحقيقات جارية بشأن مزاعم غسل أموال...

اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 17 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاستيلاء على الأموال العامة.

قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار...