القبض على متهم - أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة بالإسكندرية، لممارسته نشاطا إجراميا تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، بالاتفاق مع بعض مواطنى تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لأشخاص آخرين فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى داخل تلك الدولة.
ويتفق المذكور، مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع "POS" الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكى وتسليمها لعملائه مواطنى تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
