القبض على متهم
فى التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، صاحب محل مصوغات "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لممارسته نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وقد تمكن المتهم من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، كما حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ 20 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
