إيداع الأموال فى البنوك
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص ونجله، فى المرج، فى أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص "عامل بمحل" نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته آخر -يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية").
وبمناقشة المتهم الأول أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبمواجهة الثانى أقر بحضوره للمحل عمل الأول بقصد استبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته.
