إيداع الأموال فى البنوك
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين ممارسة اثنين من مالكى إحدى شركات التجارة والاستثمار العقارى بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، نشاط احتيالى مـن خـلال تلقـيهما مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى استثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم مما مكنهما من الاستيلاء على مبلغ 6,4 مليون جنيه، من المبلغين وتوقفا عن سداد أصول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.
كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
