حبس
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبى، لتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
علمت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن "ناصر. ح" عامل، يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه "أحمد. ح"، من محافظة أسيوط، يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى بموجب حوالات بعملة أجنبية، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
تم استدعاء المتهم أحمد. ح، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام بلغت 700 ألف دولار أمريكى، وتم الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
