المتهمان
ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من، شعبان. ع. ن، مواليد 1969، عامل، ومقيم بسوهاج، بقيام نبيل.ع.أ، وشقيقه، أحمد.ع.أ، لقيامهما بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 5 ملايين و920 ألف جنيه، إذ أفاد بقيامهما بالإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع مبالغ مالية من العاملين بالخارج لتوصيلها لذويهم بالبلاد أو استبدالها بالسوق السوداء، إلا أنهما لم يلتزما بذلك، أو استوليا على المبالغ المالية المنوه عنها.
وأسفرت التحريات عن قيام شعبان.ع.ن، مواليد 1969، عامل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد"، نبيل.ع.أ، مواليد 1980، ومالك إحدى شركات للمقاولات، وأحمد.ع.أ، "شقيق الثانى"، مواليد 1992، "يعمل حاليًا بالخارج بإحدى الدول العربية"، ومقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم الأول بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تجميعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو توظيفها لهم فى مجال تجارة النقد الأجنبى مقابل حصولهم على أرباح مالية، وتسليم تلك المبالغ المالية للثانى داخل البلاد على أن يقوم الثالث بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها، والاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين الثانى والثالث بالنصب على الشاكى، والاستيلاء منه على مبلغ 5 ملايين و920 ألف جنيه دون توصيلها لذوى العاملين أو تسليم ما يعادلها له بالعملة الأجنبية.
وباستدعاء المتهم الثانى، اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وأقر بممارسة نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
