أموال - أرشيفية
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك من العديد من الأشخاص بإحدى الدول العربية.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأفادت التحريات بأن المتهم يقوم باستلام التحويلات واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وتسليمها ذويهم داخل البلاد مستفيدًا من فارق العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقًا للفحص المستندى 270 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
