المتهم
معلومات وتحريات الإدارة أكدت قيام مهندس مدنى، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" نظير عمولة عن كل عملية تحويل وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته (23500 دولار أمريكى- 1500 جنيه مصرى- هاتف محمول)، وبفحص الهاتف تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد.
بمواجهته أقر بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
