غسيل أموال ـ أرشيفية
نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط شخص مقيم بمحافظة المنيا "له معلومات جنائية"، لاتجاره فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل أموال تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشرائه العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وقدرت تلك الممتلكات بـ41 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
