المتهمين
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص، أمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، وسيدة لها معلومات جنائية، وسائق، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من محل تجارى كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم (1470000 جنيه مصرى، و155347 دولار أمريكى، وماكينة عد نقود، وجهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"، وثلاث هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع").
بمواجهتهم أقروا بقيامهم بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص، جار ضبطه، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
